汇金股份:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-021 号 河北汇金集团股份有限公司 于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。 史玉强先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其辞职 将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前史玉强先生仍将按 照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专门委 员会中的职责。 史玉强先生原定任期届满日为 2025 年 9 月 12 日。截至本公告披露日，史玉 强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 史玉强先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对史玉强先生任职期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2024 年 3月 29 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 ...