汇金股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 29 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-020 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于独立董事辞职暨补选独立董事 的公告》（公告编号：2024-021 号）。 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事田联东、刘红、 独立董事史玉强、魏会生、桑郁以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： ...