汇金股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-022 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第十二次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 15 日（星 期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 3 月 29 日召开的第五 届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股 东大会。 （1）现场会议日期与时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14：00。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 4 月 15 ...