汇金股份:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-026 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 3 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日 以电子邮件方式发出。按照《公司章程》的相关规定，董事会召开临时董事会会 议的应以书面形式在会议召开前 3 日通知全体董事，在特殊或紧急情况下公司可 以以口头、电话等方式随时通知召开董事会。 经超过半数董事推举，由董事祝峰先生主持本次会议。会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人，其中委托出席 1 人，公司董事长韩春丽女士因公务无法亲自 出席本次会议，授权委托董事祝峰先生代为出席并对本次会议的议案投同意票。 本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事田联东、刘红、独立董事史 玉强、魏会生、桑郁以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次临时董事会的召开符合 ...