鹏翎股份:董事会决议公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-032 天津鹏翎集团股份有限公司 第八届董事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第十 八次（定期）会议的通知，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 在天津市滨 海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制程序、内 容与格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳 ...