天津鹏翎集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《天津鹏翎集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单进行 了核查，并发表核查意见如下： 性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预 留授予激励对象的主体资格合法、有效。 不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 1 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-023 天津鹏翎集团股份有限公司 "《公司章程》"）《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 九次（临时）会议的通知，会议于2025年6月12日在天津市滨海新区中塘工业区 葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁臣先生主持，董 事会秘书张鸿志先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 经审核，监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划》"）限制性股票授予价格进行调整符合本激励计划 的要求，不存在损害股东利益 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-022 天津鹏翎集团股份有限公司 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 董事会经审核后认为，因公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，每股派 发现金红利 0.035 元（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东 大会的授权，董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格 进行相应调整。调整后，本次激励计划授予价格（含预留部分）为 2.185 元/股。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的 公告》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 因董事王东、张鸿志与本议案存在关联关系，董事王东、张鸿志回避表决。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 ...

天津鹏翎集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本次激励计划预留授予涉及的激励对象不包括本公司独立董事、监事， 也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女以及外籍员工。 4、本次激励计划预留授予激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大 会批准的本次激励计划中规定的授予激励对象范围相符。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《天津鹏翎集 ...

北京国枫律师事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN086-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN086-1号 致：天津鹏翎集团股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与天津鹏翎集团股份有限公 司（以下简称"鹏翎股份"、"公司"）签订的律师服务协议，本所接受鹏翎股 份的委托，担任鹏翎股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的专项法律顾问，并已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 ...

关于 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 深圳价值在线咨询顾问有限公司 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 释 义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 8 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 8 | | | 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 11 | | | 一、限制性股票的授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 13 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 | 薪酬与考核委员会 | 指 | 公司董事会薪酬与考核委员会 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召 开第九届董事会第十一次（临时）会议和第九届监事会第九次（临时）会议， 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予及预留授予 价格由 2.22 元/股调整为 2.185 元/股。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-024 （一）2024 年 5 月 28 日，公司召开的第九届董事会第三次（临时）会议， 审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 4、本次预留授予数量为 161.00 万股，剩余 81.50 万股预留限制性股票作废失效。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 潘*硕 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 韩*方 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 潘*峰 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 李*波 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 朱* | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 董*颖 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 牟*安 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 陈* | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 徐* | 核心技术（业务）骨干 | 二、核心技术（业务）骨干名单 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、限制性股票激励计划预留授予分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票占 股权激励计划拟授 | 占当前公司股本总 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-025 天津鹏翎集团股份有限公司 关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制 性股票预留授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权， 公司于 2025 年 6 月 12 日召开第九届董事会第十一次（临时）会议和第九届监 事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性 股票的议案》，同意并确定本次激励计划限制性股票的预留授予日为 2025 年 6 月 12 日，向符合授予条件的 9 名激励对象授予 161.00 万股限制性股票，授 予价格为 2.185 元/股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划概述 2024 年 6 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司 2024 年限制 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-023 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 6月6日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会第 九次（临时）会议的通知，会议于2025年6月12日在天津市滨海新区中塘工业区 葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁臣先生主持，董 事会秘书张鸿志先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事 ...