鹏翎股份:第八届监事会第十五次（定期）会议决议公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-042 天津鹏翎集团股份有限公司 第八届监事会第十五次（定期）会议决议公告 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：会议以 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第八 届监事会第十五次（定期）会议的通知，会议于 2023 年 10 月 25 日下午 ...