鹏翎股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-050 天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（简称"公司"或"鹏翎股份"）第八届董事会第二 十次（临时）会议决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00 在公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次： 2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十次（临时）会 议于 2023 年 11 月 28 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00 召 ...