鹏翎股份:第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-045 天津鹏翎集团股份有限公司 第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告 ②提名 王华杰 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第二 十次（临时）会议的通知，会议于 2023 年 11 月 28 日上午 9:00 在天津市滨 海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董 ...