鹏翎股份:第八届监事会第十六次(临时)会议决议公告
证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编号:2023-046 天津鹏翎集团股份有限公司 第八届监事会第十六次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称"公司"或"鹏翎股份")于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件和电话的方式,向各位监事发出关于召开公司第八 届监事会第十六次(临时)会议的通知,会议于 2023 年 11 月 28 日下午 13:00 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会 议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持, 董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司 ...