鹏翎股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-048 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第八届董事会第二十次（临时）会议 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司董 事会同意提名王志方先生、王华杰先生、王东先生、魏泉胜先生为公司第九届董 事会非独立董事候选人；提名盛元贵先生、余伟平先生、高青先生为公司第九届 董事会独立董事候选人。（以上董事候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上 述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的 任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定 的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董 事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 ...