鹏翎股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-057 天津鹏翎集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第八届董事 会、监事会任期已经届满。公司于 2023 年 12 月 14 日召开了 2023 年第二次临 时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第九届董事会非独立董事、独立董事，第九届监事会非职工代表监事及职工 代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，同日召开了公司第九届董事会 第一次（临时）会议、第九届监事会第一次（临时）会议，会议分别审议通过了 选举第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级 管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已完成此次董事会、监事会的换届 选举及高级管理人员的聘任工作，根据相关会议决议，现将公司第九届董事会、 董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的具体情况以及部分董事、监事离 任情况公告如下： 一、第九届董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的组成情 况如下（各人员简历请见相关决议公告）： 1 ...