鹏翎股份:第九届监事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-055 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第一次（临时）会议决议公告 1、审议通过《关于公司选举第九届监事会主席的议案》 公司第九届监事会监事已经公司 2023 年第二次临时股东大会和职工代表大 会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，选 举梁臣先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会选举产生之日起至本 届监事会任期届满之日止。 表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届监 事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日下午 16:10 在天津市滨海新 区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由梁臣先生主持，董事会秘 书魏 ...