鹏翎股份:董事会决议公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-006 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第二次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规 定，切实履行董事会各项法定职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护 了公司、股东及广大员工的利益。2024 年，公司董事会将继续发挥其在公司治 理中的核心作用，紧紧围绕公司既定战略目标，密切跟踪行业发展动态，指导督 促管理层积极落实董事会决策，不断提升公司治理能力，推动公司规范运作。 公司第八届、第九届董事会独立董事盛元贵先生、余伟平先生、朱红女士和 高青先生分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大 ...