鼎捷软件:第五届监事会第五次会议决议公告

鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 已于 2023 年 10 月 19 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日 以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事 会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公 司章程》的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-10117 鼎捷软件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...