飞天诚信:独立董事专门会议工作制度（2024年4月制订）

飞天诚信科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月制订） 第一条 为规范飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《飞天诚信科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工作制度》 等有关规定，制定本制度。 （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）拟提交董事会审议的下述事项： 1、应当披露的关联交易； 2、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 3、被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 4、法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他需先经过 独立董事事前同意事项。 （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他由独立 董事专门会议审议的事项。 前款第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必要审议程 序，应当由独立董事专门会议审议，经全体独立董事过半数同意后施行。 第二条 本制度所称独立 ...