飞天诚信:关于修订及制订公司治理相关制度的公告

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订及制订公司治理相关制度的 议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，公司对相关制度进行修订/制订。本次修订、制订的公司相关制度列 表如下： | 序号 | 制度名称 | 审批权限 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会规则（修订） | 股东大会 | | 2 | 董事会议事规则（修订） | 股东大会 | | 3 | 独立董事工作制度（修订） | 股东大会 | | 4 | 独立董事专门会议工作制度（制订） | 董事会 | | 5 | 董事会审计委员会工作规则（修订） | 董事会 | | 6 | 董事会提名委员会工作规则（修订） | 董事会 | | 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作规则（修订） | 董事会 | 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 证券代码：300386 ...