艾比森:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-073 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。因情况紧急本次会议的通知于 2023 年 11 月 16 日以直接送达、电话或其他方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、 有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据《公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司 ...