艾比森:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-082 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次 会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 变更 2023 年度会计师事务所的公告》。 三、备查文件 1、第五届监事会第十二次会议决议； 1 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》 经审核 ...