艾比森:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-089 深圳市艾比森光电股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》 为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，董事会同意公司使用自有资 金向深圳市艾比森公益基金会（以下简称"艾比森公益基金会"）捐赠人民币 400 万元。此次捐赠是公司根据自身盈利能力、财务状况、艾比森公益基金会 2023 年度的运作情况进行的合理安排，所捐款项用于扶贫济困、救孤助残，资助赈灾 救援，资助教育事业的发展等公益项目。 本议案涉及关联交易，关联董事丁彦辉先生、任永红先生、赵凯先生、罗艳 君女士回避表决。 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司 部 ...