艾比森:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-092 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以 电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 聘任财务总监的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会 2023 年第八次会议决议； 3、第五届董事会提名委员会 2023 ...