长药控股:董事会决议公告

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-065 长江医药控股股份有限公司 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于2023年8月22日现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年8 月12日以电子邮件方式送达。本次会议由李金凤女士主持，应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人，其中李金凤女士、李萱女士、罗明先生、张兰女士、韩庆 凯先生、兰霞女士、邓远军先生、吴康兵先生以通讯方式出席并表决。本次会议为 董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于2023年半年度报告与摘要的议案； 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 2、关于2023 ...