证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-066 长江医药控股股份有限公司 关于预重整第一次临时债权人会议和长江星等七家子公司 实质合并重整案第一次债权人会议提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2025 年 1 月 20 日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"或"长药控股" ）收到湖北省十堰市中级人民法院（下称"十堰中院"）送达的《决定书》，十堰中院 决定对公司启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整期间的临时管 理人。 2025 年 3 月 10 日，长药控股的子公司湖北长江星医药股份有限公司（下称"长江 星"）收到十堰中院送达的（2025）鄂 03 破申 9 号《民事裁定书》，裁定受理武汉世 纪白马系统工程有限公司对长江星的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所担任 长江星管理人（下称"长江星管理人"）。 2025 年 3 月 18 日，长江星管理人向十堰中院申请将长江星、湖北长江源制药有限 公司（以下简称"长江源"）、湖北长江丰医药有限公司（以下简称"长江丰"）、 湖北新峰制药有限公 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-062 长江医药控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于2025年6月25日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025 年6月23日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次 会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中杜士明 先生、孙照宏先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议 召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公 告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东会审议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公 告》 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-063 长江医药控股股份有限公司 公司第六届董事候选人中，兼任公司高级管理人员的人数不超过董事总数的二 分之一。独立董事的人数不低于董事总数的三分之一。上述3名独立董事候选人任 职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与其他6名非独立董事候选人 一并提交公司2025年第三次临时股东会通过累积投票选举产生，任期自公司2025年 第三次临时股东会审议通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（下称"公司"或"长药控股"）第五届董事会任 期将于2025年7月11日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 一、提名董事候选人事项 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，公司 于2025年6月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 （ ...

长江医药控股股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关要求，结 合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票，向投资者募 集用于专项用途的资金。 第三条 募集资金投向必须符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等 法律法规的规定，以实现股东利益和公司利益最大化为目的。募集资金投向与投 资规模应与公司现有经营规模、管理能力相适应。 第四条 募集资金使用必须按照公司对外发布的募集资金投向项目和股东会、 董事会决议及审批程序使用，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果，做 到募集资金使用规范、公开、透明。 第五条 募集资金的使用应以合法、合规 ...

第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册 会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： 长江医药控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国证券法》 ...

第三条 战略委员会由董事长和四名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 长江医药控股股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，连选可连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长。 第三章 职责权 ...

长江医药控股股份有限公司 第三条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 本制度由公司董事会负责制定，董事会应当保证制度的有效实施。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、高 级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第十九条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及 重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书 面通知拟进行买卖的董事、高级管理人员，并提示相关风险。 第六条 因公 ...

外部信息使用人管理制度 长江医药控股股份有限公司 第八条 外部信息使用人签署的保密协议、承诺函等材料，由公司董事会秘 书统一保管，保管期限为10年。 第九条 外部单位或个人不得以任何方式泄漏所知悉的公司未公开重大信息， 不利用所知悉的内幕信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 第一条 为进一步加强长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，根据法律、法规和深圳证券 交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报 告正式披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得以任何形式、任 何途径向外界或特定人员泄漏相关内容。 第三条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告等相关信息 的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于 向外部信息使用人提供的信息内容。 第四条 公司依据法律法规向外部信息使用人提前报送年度统计报表等资料 的，应书面提醒相关单位和个人认真履行信息保密和避免内幕交易的义务，要求 对方回函确认，并将外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记备案。 ...

长江医药控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》和《长江医药控股股份有限公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的意义和目的 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大 化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的意义在于通过有效的投资者关系管理工作提高上 市公司投资价值，同时为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资能 力。 第四条 投资者关系管理的目的： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解。 （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四） ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了保证长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的真实、准确、完整、及时和公平，进一步提高信息披露质量，充分发挥独立 董事在信息披露方面的作用。根据中国证监会的有关要求及公司《公司章程》、 《信息披露管理制度》、《独立董事制度》等的有关规定，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应认真的学习证券监管部门、深圳证券交易所关于年度报 告的要求，积极参加培训。 第四条 每会计年度结束后、审议年度报告董事会召开前，公司管理层应向 每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的展情况。同时， 公司安排每位独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有 当事人签字。 第九条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的 条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、 以及为公司提供年报审 ...