长药控股:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-004 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于2024年1月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月23日以电子邮件方式 送达。本次会议由李金凤女士主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于修订《公司章程》的议案 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》。 表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护 中小股东及债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法 ...