长药控股:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-063 长江医药控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，公司董 事会同意聘任杨月晓先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 杨月晓先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有良好 的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 董事会秘书杨月晓先生的联系方式如下： 电话：0719-7231777 传真：0719-7231777 电子邮箱：yangyuexiao@changyaokonggu.com 杨月晓 ...