天和防务:关于变更职工代表监事的公告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，马鑫先生的辞职将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一， 为保证监事会的正常运作，公司于2024年5月28日召开了公司2024年第一次职工 代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意补选邢欣潼女士担任公司第五 届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之 日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-022 西安天和防务技术股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第 五届监事会职工代表监事马鑫先生递交的书面辞职报告。马鑫先生因个人原因 申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。辞职后马鑫先生不再担任公司 及其控股子公司任何职务。马鑫先生原定任期为 ...