天和防务:第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-044 西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第五 届监事会第八次会议于2024年9月26日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于2024年9月23日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会 主席宁宸先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人（其中以通讯表决方式出 席会议的人数1人，监事蔡维平先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开监事 会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规 ...