飞凯材料:第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名， 其中，以通讯方式出席会议的人数为 5 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董 事孟德庆先生、董事王志瑾先生、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌先生以电 话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司已于 2023 年 6 月 ...