关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，公司 将于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。 鉴于本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行 使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-100 上海飞凯材料科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-099 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日 召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》，为满足公司参股子 公司苏州爱科隆材料有限公司（以下简称"爱科隆"）经营发展的实际需要，同 意公司与关联方铵铖（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海铵铖"） 以货币出资方式共同向爱科隆增资。其中，公司拟增资人民币 1,011 万元，认购 爱科隆新增的 57.7714 万元注册资本，剩余人民币 953.2286 万元计入资本公积； 上海铵铖拟增资人民币 4,589 万元，认购爱科隆新增的 262.2285 万元注册资本， 剩余人民币 4,326.7715 万元计入资本公积；苏州同合汇鑫企业管理合伙企业（有 限合伙）拟增资人民币 3 ...

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 hanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级关于对上海飞凯材料科技股份有限公司 "飞凯转债"终止评级的公告 鉴于"飞凯转债"已完成赎回并摘牌,根据相关监管规定及新世纪评级 业务相关制度,新世纪评级终止对飞凯材料及"飞凯转债"的跟踪评级，上 述评级将不再更新。 特此公告 投资服务有限公司 2025年6月4日 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F Tel: (021)63501349 63504376 Fax: (021)63500872 http://www.shxsj.com E-mail: mail@shxsj.com l 受上海飞凯材料科技股份有限公司(简称"飞凯材料"或"公司")委托, 上海新世纪资信评估投资服务有限公司(简称"新世纪评级")对飞凯材料及 其发行的"上海飞凯材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券"(简称"飞凯转债")进行了信用评级。新世纪评级最近一次于 2024 年 6 月 28 日对公司发行的"飞凯转债"进行了定期跟踪评级,主体级别为 ...

(2)最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选; 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日) 的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件以及公司 《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")的 规定, 对本激励计划首次授予的激励对象名单(授予日)进行审核, 发表核查意见如下: 1、除 2 名激励对象因在公司统一划定的内幕信息知情日期至公司首次公开披露本激励 计划相关公告前买卖公司股票, 被公司取消激励对象资格外, 公司本激励计划首次授予激 励对象名单与公司 2024 年年度股东会审议批准的《激励计划(草案)》规定的激励对象相符; 本激励计划首次授予激励对象不包括 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均累计未超过公司股本总额的 1.00%；公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%； 2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女； 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内明确确定，经董事 会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在 指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息； 2025 年 6 月 4 日 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 公告时公司总 股本的比例 宋述国 董事、副总经理 8.47 1.17% 0.02% 陆春 董事、副总经理 8.47 1.17% 0.02% 伍锦贤 副总经理 8.47 1.17% 0.02% 李晓晟 副总经理 6.77 0.94% 0.01% 王楠 财务 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-095 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技 ...

屠 斌(签字): 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定, 上海飞凯材料科技股份 有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 (以下简称"会议")。本次会议应到独立董事 3 名, 实到独立董事 3 名。全体独立董 事认真审阅了议案内容及相关文件, 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础 上, 本着勤勉尽责的态度, 基于独立客观的原则, 对拟提交公司第五届董事会第二 十五次会议审议的《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》进行 了认真审核, 并发表如下审查意见: 一. 关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案 经核查, 我们认为: 本次公司与关联方共同向参股子公司苏州爱科隆材料有限 公司增资事项系公司业务发展需要, 交易定价合理、公允, 不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形, 不会影响 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-094 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 8 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先 生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事王志瑾先生、董事陆春先生、董事 张娟女士、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并 进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-096 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞凯材料"）于 2025 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）等相关规定以及公司 2024 年年度股东会的授权，董事会对 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对 象名单及授予数量进行调整。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 二次会议，审议通过了 ...

国元证券股份有限公司 关于 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 | 第一章 | 释义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 4 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划授权与批准 7 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 8 | | 第六章 | 备查文件及咨询方式 15 | 国元证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 上市公司、公司、 | 指 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | | 飞凯材料 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 年限制性股票激励计划 上海飞凯材料科技股份有限公司2025 | | 划 | | | | 本独立财务顾问报 | 指 | 《国元证券股份有限公司关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务 | | 告 | | | | | | 顾问报告》 | | 独立财务顾问 ...