飞凯材料:关于修改及制定公司部分内部制度的公告

| | | | 10 | 《募集资金管理办法》 | 修改 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 《关联交易决策制度》 | 修改 | 是 | | 12 | 《与关联方资金往来管理制度》 | 修改 | 是 | | 13 | 《信息披露制度》 | 修改 | 否 | | 14 | 《重大信息内部报告制度》 | 修改 | 否 | | 15 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修改 | 否 | | 16 | 《内部审计制度》 | 修改 | 否 | | 17 | 《对外担保制度》 | 修改 | 是 | | 18 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 | 本次修改的《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委 员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《信 息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《内 部审计制度》和制定的《独立董事专门会议工作制度》自公司第五届董事会第五 次会议审议通过后生效。本次修改的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关 ...