飞凯材料:2023年第一次临时股东大会决议公告

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会通知已于 2023 年 10 月 25 日以公告形式发出，2023 年 11 月 3 日发布了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公 司于巨潮资讯网刊登的公告。 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30 开始 5、会议主持人：副董事长、总经 ...