飞凯材料:第五届董事会第六次会议决议公告

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电话和电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司 根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确 认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 会议应到董事九名，实到董事九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人， 董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事苏斌先生、董事孟德庆先生、董事王志瑾 先生、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌先生、独立董事唐仲慧先生以通讯方 式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资 项目的议案》 产生重大不利 ...