飞凯材料:第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议的审查意见

上海飞凯材料科技股份有限公司 (以下无正文) (此页无正文, 为《上海飞凯材料科技股份有限公司第五届董事会 2023 年第一次独 立董事专门会议的审查意见》之签字页) 屠 斌(签字): 唐仲慧(签字): 沈晓良(签字): 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等有关规定, 上海飞凯材料科技股份 有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 29 日召开, 会议通知于当日以电话和邮件方式送达全体独立董事。鉴于公 司根据相关工作的安排需要, 需尽快召开独立董事专门会议审议相关事宜, 经全体 独立董事确认, 本次会议已豁免通知期限。本次会议应到独立董事 3 名, 实到独立 董事 3 名。全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容及相关文件, 在保证所 获得的资料真实、准确、完整的基础上, 本着勤勉尽责的态度, 基于独立客观的原则, 对拟提交公司第 ...