飞凯材料:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 28 日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00。 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 ...