飞凯材料:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。鉴 于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行 使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 ...