飞凯材料:国元证券股份有限公司关于上海飞凯材料科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

国元证券股份有限公司 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对飞凯材料可转换公司债券回售的 有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、回售条款概述 1、导致回售条款生效的原因 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 六次会议，于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第 一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》， 公司在综合考虑当前社会环境、建成产能、市场需求等因素后，同意终止募集资 金投资项目"年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目"，并将该募集资金 ...