飞凯材料:2024年第二次临时股东大会决议公告

| 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-027 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会通知已于 2024 年 1 月 18 日以公告形式发出。2024 年 2 月 22 日发布了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见公司于 巨潮资讯网刊登的公告。 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 ...