飞凯材料:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-035 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届董事会战略 委员会委员的议案》 为确保公司第五届董事会战略委员会正常运作，充分发挥战略委员会在公司 治理中的作用，增强公司的可持续发展能力，根据《上市公司治理准则》、《公 司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的要求，经征求各方意见，同意补选 董事陆春为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。补选完成后公司第五届董事会战略委员会成 员组成如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事八名，实到董事八名。 其中，以通讯方式出席会议的人数为 4 人，董 ...