飞凯材料:关于修改及制定公司内部制度的公告

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于修改及制定公司内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司 关于修改<公司章程>的议案》、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<会 计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》内容修改原因及修改情况 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的规定，依照公司现阶段实际治理情况，公司董事会计划取消副董事 长职位，并对《公司章程》中的部分条款作相应删除修订。具体修改内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六十八条 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 | ...