飞凯材料:2023年度内部控制自我评价报告

上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，推进发展战略实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"及"本公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的 有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制有效性的结论 公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及其他相关法律法规、监管规 则的要求，对公司截至2023 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。 ...