飞凯材料:第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议的审查意见

上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定, 上海飞凯材料科技股份 有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议 (以下简称"会议")。本次会议应到独立董事 3 名, 实到独立董事 3 名。全体独立董 事认真审阅了议案内容及相关文件, 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础 上, 本着勤勉尽责的态度, 基于独立客观的原则, 对拟提交公司第五届董事会第十 次会议审议的议案进行了仔细审核, 并发表如下审查意见: 经核查, 我们认为: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财 务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告, 客观真实地反映了公司的实际 情况, 同意公司董事会编制的《董事会对公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉 及事项的专项说明》, 并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施, ...