飞凯材料:关于聘任公司董事会秘书和财务总监的公告

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公 司关于聘任公司董事会秘书的议案》、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘 任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于聘任公司董事会秘书的情况 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定， 经董事长 ZHANG JINSHAN 先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任严帅 先生（简历后附）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。同时，公司董事长 ZHANG JINSHAN ...