飞凯材料:第五届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于聘任公司董事会秘书和财务总监的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的议 案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 4 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先 生、董事孟德庆先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以电话方式参加 会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ...