飞凯材料:第五届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于签署项目投资补充协议书暨对外投资的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 4 人，董事孟德庆先生、董事王志瑾 先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并以通 讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议符合《中华人民 ...