飞凯材料:董事会决议公告

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名， 实到董事九名。其中，以通讯会议方式出席会议的人数为 5 人，董事孟德庆先生、 董事王志瑾先生、董事陆春先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾 讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 ...