苏试试验:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-056 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第三十二次会议决议，公司决定于 2023 年 9 月 12 日 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间： 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托 ...