苏试试验:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-059 苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规 定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，各委员会具体组成如下： 1、战略委员会：钟琼华先生、赵正堂先生、王仁春先生，其中钟琼华先生 为主任委员（召集人）； 2、审计委员会：许叶枚女士、黄德春先生、陈英女士，其中许叶枚女士为 主任委员（召集人）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 12 日公司 2023 年第三次临时股东大会 选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司 二楼会议室以现场方式召开。全体董事一致推选钟琼华先生主持会 ...