中建环能:董事会议事规则

中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》 等规定，制订本议事规则。 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 3 | | 第四章 | 董事会议事和表决程序 5 | | 第五章 | 董事会决议及记录 5 | | 第六章 | 附则 7 | 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东大会负责。 第三条 董事会对外代表公司。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、 经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会决定公司重大问题， ...