中建环能:2023年度内部控制自我评价报告

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已建立的各项制度，在于 保证公司各项业务活动持续有效的进行，保证资产的安全完整，纠正错误及防止舞弊行为的 发生，保证会计资料的真实性、合法性、完整性。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现 非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发出日之间， 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司按照《企业内部控制基本规范》建立的与 财 ...