*ST红相:董事会决议公告

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | 红相股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发 出通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规 及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 ...